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重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司擬續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2024年度財務報表及內部控制審計機構，本次續(xù)聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206。大信在全國設有33家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發(fā)起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網絡成員所。大信是我國*早從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業(yè)審計資格，擁有近30年的證券業(yè)務從業(yè)經驗。
首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信從業(yè)人員總數4,001人，其中合伙人160人，注冊會計師971人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。
大信2023年度業(yè)務收入15.89億元，為超過10,000家公司提供服務。業(yè)務收入中，審計業(yè)務收入13.80億元、證券業(yè)務收入4.50億元。2023年上市公司年報審計客戶204家（含H股），平均資產額146.53億元，收費總額2.41億元。主要分布于制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)。大信審計的與公司同行業(yè)上市公司審計客戶134家。
2.投資者保護能力
大信職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和超過2億元，職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。
3.誠信記錄
近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施及紀律處分10次。42名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監(jiān)管措施37人次、自律監(jiān)管措施及紀律處分19人次。
（二）項目信息
1.基本信息
擬簽字項目合伙人：蔡瑜，擁有注冊會計師、資產評估師執(zhí)業(yè)資質。1997年成為注冊會計師，同年開始從事上市公司和掛牌公司審計。1997年開始在大信執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務，具有豐富的證券業(yè)務服務經驗。近三年簽署的上市公司有貴州盤江精煤股份有限公司2021年度、2022年度審計報告，遼寧科隆精細化工股份有限公司2023年度審計報告，彩虹顯示器件股份有限公司2023年度審計報告。在深圳萬潤科技股份有限公司、北京吉威空間信息股份有限公司、湖北華嶸控股股份有限公司擔任獨立董事，在貴陽市農業(yè)農墾投資集團公司擔任外部董事。除此以外，未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：陳才，擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2021年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，同年開始在大信執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告有山東陽谷華泰化工股份有限公司2021年度審計報告，貴州盤江精煤股份有限公司2022年度、2023年度審計報告。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量復核人員：李洪，擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2000年成為注冊會計師，1999年開始在大信執(zhí)業(yè)，2010年開始從事上市公司審計質量復核，長期負責證券業(yè)務項目的質量控制復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO 審計和新三板掛牌企業(yè)審計等，具備相應的專業(yè)勝任能力，未在其他單位兼職。
2.誠信記錄
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規(guī)定。
4.審計收費
公司本次擬續(xù)聘大信為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，審計收費將按照市場公允合理的定價原則以及審計服務的性質、繁簡程度等情況協(xié)商確定。公司上一年度審計費用合計為100萬元，其中：財務報表審計費用為80萬元、內部控制審計服務費為20萬元。
2024年度審計費用合計100萬元，其中：財務報表審計費用為80萬元、內部控制審計服務費為20萬元。
二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會審議意見
2024年10月24日，公司召開第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議，審議通過《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》，并同意提交公司董事會審議，審計委員會對本事項發(fā)表的意見如下：
經核查，公司董事會審計委員會認為：大信具備為公司提供審計服務的資質、經驗、專業(yè)勝任能力以及投資者保護能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持誠信及獨立審計原則，能夠滿足公司審計工作的要求。在過往年度為公司提供審計服務過程中，恪盡職守、客觀獨立，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守，出具的審計報告能夠充分反映公司的實際情況。為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經綜合考慮公司未來發(fā)展及審計工作的需要，我們提議續(xù)聘大信為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，并提議將本事項提交公司董事會審議。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司于2024年10月29日召開的第八屆董事會第六次會議，以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》，董事會同意公司擬續(xù)聘大信為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，并同意將本事項提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
（三）生效日期
本事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1.第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議；
2.第八屆董事會第六次會議決議；
3.大信營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十月三十一日
微信公眾號
微信視頻號
