公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月20日召開2024年**次臨時股東大會、職工代表大會、第八屆監(jiān)事會**次會議，審議通過監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
2024年2月20日，公司召開2024年**次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，劉鋒先生、馮麗宇女士當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。
二、選舉第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事
2024年2月20日，公司召開職工代表大會，各部門派出職工代表參加會議，經(jīng)與會職工代表審議和投票表決，一致同意選舉康櫻女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后），任期三年，與第八屆監(jiān)事會任期相同。
本次會議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事康櫻女士與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士共同組成公司第八屆監(jiān)事會，第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事總?cè)藬?shù)的三分之一。
因任期屆滿，馬莉女士不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事。截至本公告披露日，馬莉女士未持有公司股份，公司對馬莉女士在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！
三、選舉第八屆監(jiān)事會主席
2024年2月20日，公司召開第八屆監(jiān)事會**次會議，審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》，監(jiān)事會一致同意選舉劉鋒先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。
四、備查文件
1.2024年**次臨時股東大會決議；
2.職工代表大會決議；
3.第八屆監(jiān)事會**次會議決議；
4.深交所要求的其他文件。
附：第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年二月二十一日
附件：
重慶惠程信息科技股份有限公司
第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
康櫻女士：1977年出生，中國籍，涉外英語本科。曾任重慶惠程未來智能電氣有限公司政企業(yè)務(wù)部總監(jiān)，現(xiàn)任重慶惠程信息科技股份有限公司綜合事務(wù)部總監(jiān)。
截至本公告披露日，康櫻女士未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
