本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十六次會議于2024年1月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2024年1月28日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，并提交公司2024年**次臨時股東大會審議。
公司第七屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會按照相關(guān)程序進行換屆選舉。
經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名，監(jiān)事會同意提名劉鋒先生、馮麗宇女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。經(jīng)公司股東大會選舉通過后，上述監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責。
本議案尚需提交公司2024年**次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年1月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-006）。
二、備查文件
1.第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年一月三十一日
