提名人重慶綠發(fā)城市建設有限公司現(xiàn)就提名張淮清先生為重慶惠程信息科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意作為重慶惠程信息科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、被提名人已經通過重慶惠程信息科技股份有限公司第七屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》**百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
三、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
四、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
□是 √否
如否，請詳細說明：截至公司發(fā)布召開選舉獨立董事的股東大會通知公告時，被提名人尚未取得獨立董事資格證書，已書面承諾參加*近一次深圳證券交易所組織的獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書。
六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券基金經營機構董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業(yè)人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業(yè)崗位有五年以上全職工作經驗。
□是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)不存在重大業(yè)務往來，也不在有重大業(yè)務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人在*近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人不是*近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人*近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
提名人鄭重聲明：
一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。
二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。
提名人（蓋章）：重慶綠發(fā)城市建設有限公司
二〇二四年一月二十九日
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