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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召集人：公司董事會

2.表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

3.現(xiàn)場會議召開時間為：2021年9月10日（星期五）14:30

4.會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室

5.主持人：公司董事長陳國慶先生

6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

二、會議的出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共41人，代表公司股份111,648,674股，占公司總股份801,929,568股的13.9225%。出席本次股東大會的中小股東共36人，代表公司股份3,011,117股，占公司總股份的0.3755%。

鑒于公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）為本次會議審議議案所涉交易對方重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)城建構(gòu)成關(guān)聯(lián)股東。綠發(fā)城建持有公司的59,359,091股股份對本次會議審議的議案回避表決，本次出席會議股東的有效表決票總數(shù)為52,289,583股。

本次股東大會通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共5人，代表公司股份49,478,466股，占公司總股份的6.1699%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表公司股份2,811,117股，占公司總股份的0.3505%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會共審議1項議案，以普通決議進行審議，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。按照會議議程，本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，審議通過以下議案：

1.以51,957,483票同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3649%，332,100票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司接受間接控股股東財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

總表決情況：

同意51,957,483股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3649%；反對332,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6351％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,679,017股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.9709％；反對332,100股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.0291％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

北京高華律師事務(wù)所鄭冬梅律師、董成良律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會形成的決議合法有效。

五、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議；

2.北京高華律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第五次臨時股東大會的法律意見書；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

        深圳市惠程信息科技股份有限公司

                    董事會

      二〇二一年九月十一日