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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、獨(dú)立董事辭職的基本情況

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事鐘曉林先生的書面辭職報(bào)告，鐘曉林先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職生效后，鐘曉林先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，鐘曉林先生未持有公司股份。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等的有關(guān)規(guī)定，鐘曉林先生的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，其辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后方可生效。在此期間，鐘曉林先生仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。公司將依照法定程序盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

公司及董事會(huì)對(duì)鐘曉林先生在任職期間勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、備查文件

1.鐘曉林先生出具的《辭職報(bào)告》。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年九月二十八日