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董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則（2021年10月修訂）

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深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則

（2021年10月修訂）

第一章總則

第一條 為適應(yīng)深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作細(xì)則。

第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章人員組成

第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中至少包括一名獨(dú)立董事。

第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔(dān)任。

第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員因辭職或其他原因不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其委員資格自不再擔(dān)任公司董事時(shí)自動喪失，并由董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第三章職責(zé)權(quán)限

第七條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議。

（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議。

（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

（五）對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

（六）董事會授權(quán)的其他事宜。

第八條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章決策程序

第九條 戰(zhàn)略委員會可以下設(shè)投資評審小組，投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；

（二）由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會備案；

（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評審小組；

（四）由投資評審小組進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。

第十條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時(shí)反饋給投資評審小組。

第五章議事規(guī)則

第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)于會議召開前三天通知全體委員，經(jīng)全體委員一致同意，可以豁免前述通知時(shí)間。如遇有緊急事由時(shí)，可按委員留存于公司的電話、傳真、電子郵件等通訊方式隨時(shí)通知召開臨時(shí)會議。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

第十二條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十三條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十四條 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時(shí)亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十五條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。

第十七條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十八條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。

第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章附則

第二十條 本工作細(xì)則自公司董事會審議通過之日起生效并實(shí)施。

第二十一條本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會審議通過。