北京高華律師事務(wù)所
關(guān)于
深圳市惠程信息科技股份有限公司
2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的
法 律 意 見(jiàn) 書(shū)
高華[意HC013]號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路13號(hào)1號(hào)樓3層，郵編：100164
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二〇二二年六月
北京高華律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市惠程信息科技股份有限公司
2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
高華[意HC013]號(hào)
致：深圳市惠程信息科技股份有限公司
北京高華律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“惠程科技”）的委托，指派鄭冬梅、董成良律師出席了公司于2022年6月30日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效，表決程序與表決結(jié)果是否合法有效出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師不對(duì)本次股東大會(huì)議案的內(nèi)容及議案中所涉事實(shí)、數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)書(shū)是本所律師對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料進(jìn)行核查和驗(yàn)證后出具的。公司承諾其所提供的文件和所作的陳述、說(shuō)明是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供本次股東大會(huì)之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)與本次股東大會(huì)的決議一并進(jìn)行公告，并依法對(duì)發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解及對(duì)法律的理解，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
1、公司董事會(huì)于2022年6月15日在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上以公告形式刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”），對(duì)本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、會(huì)議方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議審議議題、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方式、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程和其他有關(guān)事項(xiàng)予以公告。
2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議如期于2022年6月30日14:30在重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月30日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年6月30日9:15至2022年6月30日15:00期間的任意時(shí)間。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與本次股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人資格
1、根據(jù)公司出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）身份證明和授權(quán)委托書(shū)等文件，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表公司股份133,597,757股，占公司股份總數(shù)的16.6595%。公司部分董事會(huì)成員、部分監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
2、根據(jù)本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)17人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)825,600股，占公司股份總數(shù)的0.1030%。
3、出席本次股東大會(huì)的中小股東共18名（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票），代表公司股份1,025,600股，占公司總股本的0.1279％。
4、本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
根據(jù)公司本次股東大會(huì)的通知，本次股東大會(huì)審議的議案為：
1.《關(guān)于公司及子公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本次股東大會(huì)審議的議案采取普通決議方式審議，其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)對(duì)議案1相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行回避表決。
經(jīng)審查，本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與通知中列明的事項(xiàng)相符，沒(méi)有股東提出超出上述事項(xiàng)以外的新提案，未出現(xiàn)對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。
四、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)、表決程序及表決結(jié)果
根據(jù)公司本次股東大會(huì)的通知等相關(guān)公告文件，公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行投票。公司本次股東大會(huì)就公告中列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了投票。
1.《關(guān)于公司及子公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
因股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司作為此議案所涉交易對(duì)方重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司控制的企業(yè)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)股東。以上關(guān)聯(lián)股東合計(jì)84,119,291股對(duì)本次會(huì)議審議的議案回避表決，本議案出席會(huì)議股東有效表決票總數(shù)為50,304,066股。
表決結(jié)果：同意49,760,766股，反對(duì)543,300股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席股東大會(huì)（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9200％。其中，中小投資者同意482,300股，反對(duì)543,300股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席股東大會(huì)（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的47.0261％。
該議案表決通過(guò)。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本二份，具有同等法律效力。
（本頁(yè)以下無(wú)正文，下接簽字頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京高華律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽字頁(yè)）
北京高華律師事務(wù)所（蓋章） 經(jīng)辦律師（簽字）：
負(fù)責(zé)人： _____________________
鄭冬梅
____________________ _____________________
馬 杰 董成良
2022年6月30日
關(guān)于惠程
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