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2020-08-26

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事WAN XIAO YANG先生的書面辭職報告。WAN XIAO YANG先生因個人原因申請辭去公司董事及全資子公司喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事職務，辭任董事后不在公司擔任任何職務。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有關規(guī)定，WAN XIAO YANG先生的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職不會影響公司的規(guī)范運作和正常生產經營，其辭職報告自送達董事會時生效。

截至本公告日，WAN XIAO YANG先生持有公司股份1,428,800股，占公司當前總股本801,929,568股的0.18%。辭職后WAN XIAO YANG先生將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定進行股份管理。

WAN XIAO YANG先生在任職期間認真履行董事職責，勤勉盡責，為公司的發(fā)展壯大做出了重大貢獻，公司董事會對WAN XIAO YANG先生做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

 二〇二〇年八月二十六日