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2020-08-12

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著對公司及全體股東負責的態(tài)度，對公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的獨立意見

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們對公司經營情況和相關事項進行了逐項自查，認為本次非公開發(fā)行符合現行有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的各項條件。因此，我們對公司符合非公開發(fā)行股票條件發(fā)表同意的獨立意見。

二、關于公司非公開發(fā)行A股股票方案及預案的獨立意見

我們認為，本次非公開發(fā)行股票的方案切實可行，募集資金投資項目符合國家產業(yè)政策，市場前景良好。本次非公開發(fā)行募集資金用于輸配電設備信息化、智能化技術改造與擴能建設項目、超級直流智能充電樁研發(fā)和生產項目、電網智能芯片研發(fā)及產業(yè)化建設項目和補充流動資金，有利于公司發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展目標和股東的利益，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益。本次非公開發(fā)行股票的方案以及預案符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案>的議案》。

三、關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的獨立意見

我們認為，公司為本次非公開發(fā)行股票制定的《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對上市公司使用募集資金的相關規(guī)定，確保本次非公開發(fā)行股票募集的資金能夠合理使用，本次發(fā)行的募集資金投資項目符合國家相關的產業(yè)政策以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強公司的持續(xù)盈利能力和抗風險能力，符合股東利益的最大化。我們同意《關于2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。

四、關于無需編制前次募集資金使用情況報告說明的獨立意見

經核查，公司前次募集資金到賬時間距離公司董事會審議本次非公開發(fā)行股票時間已超過五個完整的會計年度。因此，根據《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，也無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。因此，我們同意《關于無需編制前次募集資金使用情況報告說明的議案》。

五、關于公司及相關主體對本次2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的獨立意見

公司關于本次非公開發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響的分析和提出的填補回報措施，以及公司控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員對填補回報措施所作出的承諾，符合公司實際經營情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，有利于保障投資者合法權益，不存在損害公司或全體股東利益的情形。

因此，我們對本次2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施的承諾發(fā)表同意的獨立意見。

六、關于公司審議本次非公開發(fā)行相關事項的董事會召開程序、表決程序的獨立意見

我們認為，公司審議本次非公開發(fā)行股票相關議案的董事會召開程序、表決程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

綜上所述，我們同意公司本次非公開發(fā)行股票相關事項，并同意將本次非公開發(fā)行股票相關議案提交公司股東大會審議。

（本頁以下無正文，為《獨立董事關于第六屆董事會第四十九次會議相關事項的獨立意見》簽署頁）

公司獨立董事：

葉陳剛                      鐘曉林                    Key Ke Liu

     2020年8月10 日