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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第七次會議于2021年8月25日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，于2021年8月23日以電子郵件和電話的方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》。

鑒于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案披露至今時間跨度較長，且相關(guān)情況已發(fā)生變化，經(jīng)綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司實際情況以及發(fā)展規(guī)劃等多方因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行事項。終止本次非公開發(fā)行事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意終止公司本次非公開發(fā)行A股股票事項。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行股票的公告》（公告編號：2021-113）。

二、會議以2票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過《關(guān)于公司接受間接控股股東財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本次公司接受間接控股股東財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項是為了滿足公司經(jīng)營需求，體現(xiàn)了公司間接控股股東對公司發(fā)展的支持和信心，有利于促進公司持續(xù)健康發(fā)展，借款利率的定價遵循市場定價、自愿、公平、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事鄒勝勇先生在交易對方重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司任職，對本項議案回避表決。

本項議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司接受間接控股股東財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-114）。

三、備查文件

1.第七屆監(jiān)事會第七次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年八月二十六日