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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年8月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2021年8月23日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳國(guó)慶先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》。

鑒于公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案披露至今時(shí)間跨度較長(zhǎng)，且相關(guān)情況已發(fā)生變化，經(jīng)綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化、公司實(shí)際情況以及發(fā)展規(guī)劃等多方面因素，董事會(huì)同意終止本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票的公告》（公告編號(hào)：2021-113）。

二、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避，審議通過(guò)《關(guān)于公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

為進(jìn)一步支持公司穩(wěn)健發(fā)展，滿足公司經(jīng)營(yíng)資金需求，公司間接控股股東重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶綠發(fā)”）擬向公司提供人民幣2億元的授信額度（實(shí)際借款數(shù)額以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)），主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限為三年，年利率為5%。公司擬以持有的自有房產(chǎn)作抵押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本合同項(xiàng)下借款本金及相應(yīng)利息。

鑒于重慶綠發(fā)為公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司的母公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事長(zhǎng)陳國(guó)慶先生、董事周志達(dá)先生因在交易對(duì)方任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-114）。

三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

由于本次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提議于2021年9月10日召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)會(huì)議通知主要內(nèi)容如下：

股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2021年9月10日；

股權(quán)登記日：2021年9月3日；

會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室；

審議議題：

1.《關(guān)于公司接受間接控股股東財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-115）。

四、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年八月二十六日