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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》，同意終止公司2020年度非公開發(fā)行股票事項?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次非公開發(fā)行股票事項概述

公司分別于2020年8月10日和2020年8月27日召開第六屆董事會第四十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十二次會議和2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，擬向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象非公開發(fā)行不超過240,578,870股股票（含本數(shù)），募集資金不超過117,690.10萬元（含本數(shù)）（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。具體內(nèi)容請見公司于2020年8月12日、8月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

二、終止本次非公開發(fā)行股票事項的原因

鑒于本次非公開發(fā)行股票預案披露至今時間跨度較長，且相關(guān)情況已發(fā)生變化，經(jīng)綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司實際情況以及發(fā)展規(guī)劃等多方因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行事項。

三、終止本次非公開發(fā)行股票事項對公司的影響

終止本次非公開發(fā)行股票事宜不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

四、終止本次非公開發(fā)行事項的審議程序

1.審議程序

公司于2021年8月25日召開的第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》，同意公司終止2020年度非公開發(fā)行A股股票事項。

根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會對董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的授權(quán)，公司終止本次非公開發(fā)行事項經(jīng)董事會審議通過后即生效，無需再行提交公司股東大會審議。

2.獨立董事意見

（1）事前認可意見

公司終止本次非公開發(fā)行股票事項不會對公司的經(jīng)營運作產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》提交公司第七屆董事會第十二次會議審議。

（2）獨立意見

經(jīng)核查，鑒于本次非公開發(fā)行股票預案披露至今時間跨度較長，且相關(guān)情況已發(fā)生變化，經(jīng)綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司實際情況以及發(fā)展規(guī)劃等多方因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行事項，相關(guān)決策的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。終止本次非公開發(fā)行事項不會對公司的正常業(yè)務經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止本次非公開發(fā)行事項。

3. 監(jiān)事會意見

鑒于本次非公開發(fā)行股票預案披露至今時間跨度較長，且相關(guān)情況已發(fā)生變化，經(jīng)綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司實際情況以及發(fā)展規(guī)劃等多方因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行事項。終止本次非公開發(fā)行事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意終止公司本次非公開發(fā)行A股股票事項。

五、備查文件

1.第七屆董事會第十二次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見；

3.第七屆監(jiān)事會第七次會議決議；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二一年八月二十六日