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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十二次會議提議于2021年9月10日召開公司2021年第五次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年第五次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

    3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會確認本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2021年9月10日14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年9月10日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年9月10日9:15至2021年9月10日15:00期間的任意時間。

5.股權(quán)登記日：2021年9月3日

6.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室。

8.會議出席對象：

（1）2021年9月3日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議議題

1.審議《關(guān)于公司接受間接控股股東財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本次股東大會審議的議案采取普通決議方式進行審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)對本項議案回避表決。

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

四、出席現(xiàn)場會議的登記方法

1.登記時間：2021年9月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2.登記地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6樓

3.電話號碼：023—85283966    傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場股東大會并投票表決，請先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

六、其他事項

1.會議聯(lián)系方式

會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉維  電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號碼：0755-82767767

2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。

七、備查文件

1.第七屆董事會第十二次會議決議；

2.第七屆監(jiān)事會第七次會議決議。

附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

                                                 二〇二一年八月二十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。

2.議案設(shè)置

3.填報表決意見

本次股東大會審議的議案采取普通決議方式進行審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)對本項議案回避表決。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2021年9月10日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月10日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2021年9月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2： 

授權(quán)委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年9月3日，我本人（單位）持有惠程科技股票                股，股票性質(zhì)為                ，擬參加公司2021年第五次臨時股東大會。茲授權(quán)           先生（女士）（身份證號碼：                        ）代表本人（單位）出席惠程科技2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：

特此授權(quán)委托。

                                                                                        委托人（簽名蓋章）：

                                                                        被委托人（簽名）：

委托書簽發(fā)日期：    年    月   日