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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶惠程未來(lái)”）中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶連盛同輝”）的龍湖睿城室外停車(chē)場(chǎng)充電場(chǎng)站建設(shè)工程項(xiàng)目，中標(biāo)金額為人民幣348.25萬(wàn)元（含稅費(fèi)），董事會(huì)同意重慶惠程未來(lái)與重慶連盛同輝簽署《龍湖睿城室外停車(chē)場(chǎng)充電場(chǎng)站建設(shè)工程項(xiàng)目總承包合同協(xié)議書(shū)》。

2.因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶綠發(fā)”）間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

3.根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額超過(guò)三百萬(wàn)元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值超過(guò)0.5%的交易需提交公司董事會(huì)審議，本事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年7月12日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事陳國(guó)慶先生、周志達(dá)先生對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

4.根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、重組上市。

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6-2(自主承諾)

法定代表人：劉濤

注冊(cè)資本：4,850萬(wàn)元人民幣

成立時(shí)間：2021年10月20日

營(yíng)業(yè)期限：2021年10月20日至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；企業(yè)管理；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；集中式快速充電站；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

3.重慶連盛同輝最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：2021年度營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-13.91萬(wàn)元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；截至2022年3月31日，凈資產(chǎn)4,737.18萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

4.因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發(fā)間接控制的公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、工程概況及合同主要內(nèi)容

1.招標(biāo)方：重慶連盛同輝科技有限公司

2.中標(biāo)方：重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司

3.中標(biāo)金額：人民幣3,482,486.03元

4.工程名稱：龍湖睿城室外停車(chē)場(chǎng)充電場(chǎng)站建設(shè)工程項(xiàng)目

5.工程地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城中路20號(hào)附39號(hào)龍湖睿城室外停車(chē)場(chǎng)

6.工程承包范圍：設(shè)計(jì)、原材料及設(shè)備采購(gòu)、土建安裝工程，高低壓設(shè)備安裝工程，弱電（監(jiān)控）安裝工程，裝飾工程及安全文明施工等。

7.承包方式：工程總承包。

8.合同工期：

（1）計(jì)劃開(kāi)工日期：實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程開(kāi)工通知明確的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。

（2）計(jì)劃竣工日期：實(shí)際竣工日期以工程竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。

（3）工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

四、交易的定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

重慶連盛同輝通過(guò)招標(biāo)方式，嚴(yán)格履行相應(yīng)評(píng)審原則，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估，定價(jià)公允合理。本次因招標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

五、對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)行為，中標(biāo)合同的履行符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易未涉及人員安置等情況，亦不存在上市公司股權(quán)變更或高層人事變動(dòng)的情形。

七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至本公告披露日公司與關(guān)聯(lián)人重慶綠發(fā)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況如下：

（1）2022年3月，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，同意公司全資子公司重慶惠程未來(lái)與綠發(fā)城建簽訂《重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司璧山區(qū)退役軍人事務(wù)局7KW交流充電樁采購(gòu)及安裝工程合同協(xié)議書(shū)》，由重慶惠程未來(lái)承包璧山區(qū)退役軍人事務(wù)局交流樁采購(gòu)及安裝工程，涉及金額為1.44萬(wàn)元。

（2）2022年3月，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，同意公司全資子公司重慶惠程未來(lái)與重慶連盛同輝簽署《銷(xiāo)售合同》，由重慶連盛同輝向重慶惠程未來(lái)采購(gòu)充電樁，涉及金額為18.80萬(wàn)元。

（3）2022年4月，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，同意公司全資子公司重慶惠程未來(lái)與綠發(fā)城建簽訂《2022年璧山區(qū)全區(qū)電動(dòng)助力自行車(chē)充電樁建設(shè)項(xiàng)目合同》，由綠發(fā)城建向重慶惠程未來(lái)采購(gòu)充電樁等設(shè)備，涉及金額合計(jì)39.94萬(wàn)元。

（4）2022年6月，經(jīng)公司董事會(huì)審議，因公司全資子公司重慶惠程未來(lái)中標(biāo)了重慶連盛同輝的金科酒店充電場(chǎng)站建設(shè)工程，中標(biāo)金額為人民幣199.63萬(wàn)元（含稅費(fèi)），董事會(huì)同意重慶惠程未來(lái)與重慶連盛同輝簽署《金科酒店充電場(chǎng)站建設(shè)工程項(xiàng)目總承包合同協(xié)議書(shū)》。

（5）2022年6月，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，為滿足公司經(jīng)營(yíng)資金需求，公司間接控股股東重慶綠發(fā)擬向公司及子公司提供不超過(guò)2億元人民幣的授信額度（實(shí)際借款數(shù)額以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)），主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限2年，年利率5%。公司以持有的位于上海市申虹路的房產(chǎn)作抵押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為合同項(xiàng)下的借款本金及相應(yīng)利息。

八、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

1.事前認(rèn)可意見(jiàn)

本次項(xiàng)目系公司全資子公司重慶惠程未來(lái)通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格經(jīng)招投標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，且關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司和股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

2.獨(dú)立意見(jiàn)

本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，系全資子公司重慶惠程未來(lái)通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，符合監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。

綜上，我們同意本次重慶惠程未來(lái)與相關(guān)方簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同。

九、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

3.《中標(biāo)通知書(shū)》；

4.《龍湖睿城室外停車(chē)場(chǎng)充電場(chǎng)站建設(shè)工程項(xiàng)目總承包合同協(xié)議書(shū)》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年七月十三日