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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議于2022年7月12日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2022年7月11日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由董事長陳國慶先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對、1票回避，審議通過《關(guān)于公司投資峰極智能的議案》。

因公司經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，董事會同意公司與熊小伏先生、重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院有限責(zé)任公司（以下簡稱“重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院”）、重慶峰極智能科技研究院有限公司（以下簡稱“峰極智能”或“標(biāo)的公司”）簽署《關(guān)于重慶峰極智能科技研究院有限公司之投資協(xié)議》，公司擬通過受讓標(biāo)的公司股權(quán)及認(rèn)購標(biāo)的公司新增注冊資本的方式投資，投資金額合計(jì)1,500萬元人民幣，本次投資完成后，峰極智能將成為公司的控股子公司，公司持股比例為51.7241%。

因公司董事長陳國慶先生在重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院擔(dān)任董事，對本項(xiàng)議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司投資峰極智能暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-055）。

二、會議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對、2票回避，審議通過《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司全資子公司重慶惠程未來近日中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）的龍湖睿城室外停車場充電場站建設(shè)工程項(xiàng)目，中標(biāo)金額為人民幣348.25萬元（含稅費(fèi)），董事會同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《龍湖睿城室外停車場充電場站建設(shè)工程項(xiàng)目總承包合同協(xié)議書》。

因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“重慶綠發(fā)”）間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

因公司董事長陳國慶先生、董事周志達(dá)先生在重慶綠發(fā)任職，對本項(xiàng)議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-056）。

三、備查文件

1.第七屆董事會第二十二次會議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十二會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會

二〇二二年七月十三日