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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日

召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬對(duì)其所持已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)261.00萬(wàn)份進(jìn)行注銷；以及因公司2022年度業(yè)績(jī)指標(biāo)未達(dá)到《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱 “《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）規(guī)定的第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)14名激勵(lì)對(duì)象（不含2名離職人員）所持已獲授但尚未行權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期的596.40萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。綜上，本次擬對(duì)上述共計(jì)16名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的857.40萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述857.40萬(wàn)份股票期權(quán)的注銷事項(xiàng)已于近日辦理完成。本次股票期權(quán)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月十日