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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十六次會議于2023年8月24日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2023年8月14日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司董事長艾遠鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年半年度報告＞及其摘要的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及其摘要。

二、備查文件

1.第七屆董事會第三十六次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會

二〇二三年八月二十六日