精品国产三级a∨在线欧美_高清色黄毛片一级毛片_国产手机在线亚洲视频播放_日韩制服无码视频一区_级毛片毛片免费观的看久_24小时日本高清在线观看电影_最近高清中文在线国语字幕5_韩漫画无遮羞免费网_99国产美女露脸口爆吞精_少妇中文三级欧美

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年9月5日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2023年9月4日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書(shū)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶惠程未來(lái)”）近日中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶連盛同輝”）的充電場(chǎng)站建設(shè)框架采購(gòu)項(xiàng)目，重慶惠程未來(lái)將完成招標(biāo)人重慶連盛同輝下達(dá)的重慶區(qū)域內(nèi)充電樁建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工建設(shè)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容，中標(biāo)工期至2024年12月。

董事會(huì)同意重慶惠程未來(lái)與重慶連盛同輝簽署《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場(chǎng)站EPC建設(shè)項(xiàng)目總包合同協(xié)議書(shū)》，涉及的交易金額為人民幣1,801.61萬(wàn)元。

重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司間接控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

公司董事艾遠(yuǎn)鵬先生、周志達(dá)先生因在交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)方任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

本項(xiàng)議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書(shū)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-068）。

二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)要求及實(shí)際工作需要，公司董事會(huì)同意聘任占美瑜女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

三、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會(huì)

二〇二三年九月六日