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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月5日召開第七屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，董事會同意聘任占美瑜女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

占美瑜女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行職責(zé)的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。占美瑜女士的簡歷詳見附件，其聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0755-82767767

傳真號碼：0755-82760319

電子郵箱：zhanmeiyu@hifuture.com

通訊地址：深圳市福田區(qū)福中一路1001號富德生命保險大廈1703室

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年九月六日