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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶惠程未來(lái)”）中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶連盛同輝”）的充電場(chǎng)站建設(shè)框架采購(gòu)項(xiàng)目，重慶惠程未來(lái)將完成招標(biāo)人重慶連盛同輝下達(dá)的重慶區(qū)域內(nèi)充電樁建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工建設(shè)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容，中標(biāo)工期至2024年12月。

本次重慶惠程未來(lái)擬與重慶連盛同輝簽署《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場(chǎng)站EPC建設(shè)項(xiàng)目總包合同協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“《總包合同協(xié)議書》”），涉及的交易金額為人民幣1,801.61萬(wàn)元。

2.重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠發(fā)實(shí)業(yè)”）間接控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）等的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

3.2023年9月4日，公司全體獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事一致同意將上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。2023年9月5日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)上述事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事艾遠(yuǎn)鵬先生、周志達(dá)先生對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、重組上市。

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6-2(自主承諾)

注冊(cè)資本：4,850萬(wàn)元人民幣

成立時(shí)間：2021年10月20日

營(yíng)業(yè)期限：2021年10月20日至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:供電業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；企業(yè)管理；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；集中式快速充電站；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；停車場(chǎng)服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

金額單位：萬(wàn)元

3.重慶連盛同輝的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：2022年度營(yíng)業(yè)收入493.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-237.05萬(wàn)元（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）；截至2023年6月30日，凈資產(chǎn)4,465.81萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

4.重慶連盛同輝為公司間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)間接控制的公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

本次交易系重慶連盛同輝通過(guò)招標(biāo)方式確定中標(biāo)單位和中標(biāo)價(jià)格，嚴(yán)格履行相應(yīng)評(píng)審原則，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估，定價(jià)公允合理。本次因招標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

四、項(xiàng)目概況及《總包合同協(xié)議書》的主要內(nèi)容

1.甲方：重慶連盛同輝科技有限公司

2.乙方：重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司

3.合同總價(jià)：人民幣18,016,106.39元

4.工程名稱：歐鵬拉菲公館充電站建設(shè)項(xiàng)目、融信·瀾灣北充電站建設(shè)項(xiàng)目

5.工程地點(diǎn)：巴南區(qū)尚文大道210附5號(hào)、融信·瀾灣北

6.工程承包范圍：項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)、原材料及設(shè)備采購(gòu)、土建安裝工程，高低壓設(shè)備安裝工程，弱電（監(jiān)控）安裝工程，裝飾工程及安全文明施工等。

7.承包方式：工程總承包。

8.合同工期：

（1）計(jì)劃開工日期：實(shí)際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程開工通知明確的開工日期為準(zhǔn)。

（2）計(jì)劃竣工日期：實(shí)際竣工日期以工程竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。

（3）工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

五、交易目的和對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易系公司的日常經(jīng)營(yíng)行為，本次中標(biāo)項(xiàng)目合同的履行符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，如本交易事項(xiàng)順利實(shí)施，將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

本年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與重慶連盛同輝及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況如下：

1.經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議同意，公司全資子公司重慶惠程未來(lái)與重慶連盛同輝及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣708.45萬(wàn)元。

2.2023年8月，經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)同意為重慶惠程未來(lái)向融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)8,000萬(wàn)元的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與銀行簽署相應(yīng)的擔(dān)保合同，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)屬于公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，經(jīng)申請(qǐng)，本事項(xiàng)已豁免提交股東大會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意意見

（一）獨(dú)立董事專門會(huì)議

2023年9月4日，公司全體獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門會(huì)議，本次會(huì)議由過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事共同推舉的羅楠女士召集和主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決獨(dú)立董事3人，實(shí)際參與表決獨(dú)立董事3人，最終以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表的意見如下：

經(jīng)審核，針對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，我們對(duì)關(guān)聯(lián)方情況以及本次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)資料進(jìn)行了事先審閱，我們認(rèn)為本次交易事項(xiàng)系公司的日常經(jīng)營(yíng)行為，系公司全資子公司通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格經(jīng)招投標(biāo)程序確定，定價(jià)公平、合理、公允。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司全體股東的利益及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)審核，本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司的日常經(jīng)營(yíng)行為，系全資子公司通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，且關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司審議本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們一致同意本次全資子公司與關(guān)聯(lián)方的交易事項(xiàng)。

八、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專門會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4.《重慶市建設(shè)工程中標(biāo)通知書》；

5. 《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場(chǎng)站EPC建設(shè)項(xiàng)目總包合同協(xié)議書》；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年九月六日