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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2023年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2023年10月23日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<惠程科技2023年第三季度報(bào)告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-075）。

二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過(guò)《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》。

為進(jìn)一步支持公司發(fā)展，公司關(guān)聯(lián)人重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶綠發(fā)”）同意為公司于2019年向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)的融資貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與銀行簽署相應(yīng)的保證合同，公司無(wú)需向其支付任何擔(dān)保費(fèi)用，亦無(wú)需提供反擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

重慶綠發(fā)為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶綠發(fā)為公司關(guān)聯(lián)法人，本次公司接受重慶綠發(fā)的擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)董事艾遠(yuǎn)鵬先生、周志達(dá)先生因在重慶綠發(fā)或其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

本項(xiàng)議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-076）。

三、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

2.第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會(huì)

二〇二三年十月二十八日