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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年10月26日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2023年10月23日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于<惠程科技2023年第三季度報告>的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的公司《2023年第三季度報告》，程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-075）。

二、備查文件

1.第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年十月二十八日