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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月9日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2024年10月8日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席會(huì)議的董事5人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會(huì)議以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避，審議通過《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司于近日收到債權(quán)人重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠發(fā)資產(chǎn)”）出具的《關(guān)于債務(wù)豁免事項(xiàng)的通知函》，為支持公司持續(xù)健康有序發(fā)展，經(jīng)綠發(fā)資產(chǎn)有權(quán)機(jī)構(gòu)合法授權(quán)同意，綠發(fā)資產(chǎn)決定豁免公司的債務(wù)本金1億元。以上債務(wù)豁免為綠發(fā)資產(chǎn)單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，豁免生效后將不會(huì)以任何方式要求公司承擔(dān)或履行上述任何責(zé)任或義務(wù)。

綠發(fā)資產(chǎn)是公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司直接控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，綠發(fā)資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)董事艾遠(yuǎn)鵬先生因在交易對(duì)手方任職，對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行回避表決。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次獲得債務(wù)豁免屬于公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易行為，經(jīng)申請(qǐng)，本事項(xiàng)可豁免提交股東會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-072）。

二、備查文件

1.獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第五次會(huì)議決議；

2.第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年十月十日