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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議于2024年10月9日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2024年10月8日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司監(jiān)事會主席劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：

一、會議以1票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議了《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次獲得債務(wù)豁免事項(xiàng)屬于公司單方面獲得利益且不支付對價(jià)、不附任何義務(wù)的交易行為，公司無需承擔(dān)或履行任何條件和義務(wù)，能夠有效減輕公司債務(wù)壓力，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方任職，對本項(xiàng)議案回避表決。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次獲得債務(wù)豁免屬于公司單方面獲得利益且不支付對價(jià)、不附任何義務(wù)的交易行為，經(jīng)申請，本事項(xiàng)可豁免提交股東會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-072）。

二、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二四年十月十日