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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五次會議于2024年10月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2024年10月24日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司監(jiān)事會主席劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<惠程科技2024年第三季度報告>的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-076）。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

為規(guī)范公司運作，進一步提升公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意對《監(jiān)事會議事規(guī)則》中部分條款進行修訂和完善。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《監(jiān)事會議事規(guī)則（2024年10月）》。

三、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會第五次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二四年十月三十一日