本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年10月29日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知已于2024年10月24日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席會(huì)議的董事5人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：
一、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于<惠程科技2024年第三季度報(bào)告>的議案》。
本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-076）。
二、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
董事會(huì)同意公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2024年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)100萬元，與上一年度審計(jì)費(fèi)用一致。其中：財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為80萬元、內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為20萬元。
本事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，審計(jì)委員會(huì)委員發(fā)表了同意的審核意見，本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-077）。
三、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》。
公司董事會(huì)近日收到內(nèi)審負(fù)責(zé)人劉錦女士的書面辭職報(bào)告，劉錦女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉錦女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名并審核，董事會(huì)同意聘任楊嬌女士擔(dān)任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)任期一致，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2024-078）。
四、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
為規(guī)范公司運(yùn)作，進(jìn)一步提升公司治理水平，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《<公司章程>修正案》《公司章程（2024年10月）》。
五、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對(duì)《募集資金管理制度》中部分條款進(jìn)行修訂和完善。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集資金管理制度（2024年10月）》。
六、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》。
為有效提升公司應(yīng)對(duì)各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)、妥善處理各類輿情對(duì)公司股價(jià)、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保障公司合法權(quán)益和投資者利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意制定《輿情管理制度》。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《輿情管理制度（2024年10月）》。
七、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。
公司定于2024年11月15日14:30在重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢8樓會(huì)議室召開2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過的尚需提交股東會(huì)的議案進(jìn)行審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-079）。
八、備查文件
1.第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議決議；
2.第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十月三十一日
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