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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司擬續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2024年度財(cái)務(wù)報表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會〔2023〕4號）的規(guī)定。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

大信成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206。大信在全國設(shè)有33家分支機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信是我國最早從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得H股企業(yè)審計(jì)資格，擁有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4,001人，其中合伙人160人，注冊會計(jì)師971人。注冊會計(jì)師中，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報告。

大信2023年度業(yè)務(wù)收入15.89億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入13.80億元、證券業(yè)務(wù)收入4.50億元。2023年上市公司年報審計(jì)客戶204家（含H股），平均資產(chǎn)額146.53億元，收費(fèi)總額2.41億元。主要分布于制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。大信審計(jì)的與公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶134家。

2.投資者保護(hù)能力

大信職業(yè)保險累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計(jì)提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

3.誠信記錄

近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分10次。42名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監(jiān)管措施37人次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分19人次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：蔡瑜，擁有注冊會計(jì)師、資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。1997年成為注冊會計(jì)師，同年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)。1997年開始在大信執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，具有豐富的證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。近三年簽署的上市公司有貴州盤江精煤股份有限公司2021年度、2022年度審計(jì)報告，遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司2023年度審計(jì)報告，彩虹顯示器件股份有限公司2023年度審計(jì)報告。在深圳萬潤科技股份有限公司、北京吉威空間信息股份有限公司、湖北華嶸控股股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事，在貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資集團(tuán)公司擔(dān)任外部董事。除此以外，未在其他單位兼職。

擬簽字注冊會計(jì)師：陳才，擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2021年成為注冊會計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)，同年開始在大信執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報告有山東陽谷華泰化工股份有限公司2021年度審計(jì)報告，貴州盤江精煤股份有限公司2022年度、2023年度審計(jì)報告。未在其他單位兼職。

擬安排項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員：李洪，擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2000年成為注冊會計(jì)師，1999年開始在大信執(zhí)業(yè)，2010年開始從事上市公司審計(jì)質(zhì)量復(fù)核，長期負(fù)責(zé)證券業(yè)務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核，包括上市公司年報及并購重組審計(jì)、IPO 審計(jì)和新三板掛牌企業(yè)審計(jì)等，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，未在其他單位兼職。

2.誠信記錄

擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量復(fù)核人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。

4.審計(jì)收費(fèi)

公司本次擬續(xù)聘大信為公司2024年度財(cái)務(wù)報表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)收費(fèi)將按照市場公允合理的定價原則以及審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等情況協(xié)商確定。公司上一年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為100萬元，其中：財(cái)務(wù)報表審計(jì)費(fèi)用為80萬元、內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為20萬元。

2024年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)100萬元，其中：財(cái)務(wù)報表審計(jì)費(fèi)用為80萬元、內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為20萬元。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計(jì)委員會審議意見

2024年10月24日，公司召開第八屆董事會審計(jì)委員會2024年第五次會議，審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意提交公司董事會審議，審計(jì)委員會對本事項(xiàng)發(fā)表的意見如下：

經(jīng)核查，公司董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：大信具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力以及投資者保護(hù)能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持誠信及獨(dú)立審計(jì)原則，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。在過往年度為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，恪盡職守、客觀獨(dú)立，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守，出具的審計(jì)報告能夠充分反映公司的實(shí)際情況。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)綜合考慮公司未來發(fā)展及審計(jì)工作的需要，我們提議續(xù)聘大信為公司2024年度財(cái)務(wù)報表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提議將本事項(xiàng)提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年10月29日召開的第八屆董事會第六次會議，以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會同意公司擬續(xù)聘大信為公司2024年度財(cái)務(wù)報表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本事項(xiàng)提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

（三）生效日期

本事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.第八屆董事會審計(jì)委員會2024年第五次會議決議；

2.第八屆董事會第六次會議決議；

3.大信營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十月三十一日