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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、內(nèi)審負(fù)責(zé)人離任情況

公司董事會近日收到內(nèi)審負(fù)責(zé)人劉錦女士的書面辭職報告，劉錦女士因個人原因申請辭去公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉錦女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。截至本公告披露日，劉錦女生未持有公司股份。

公司董事會對劉錦女士在擔(dān)任內(nèi)審負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展和內(nèi)部審計工作所做的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人情況

為保證公司內(nèi)部審計工作的順利進行，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提名并審核，董事會同意聘任楊嬌女士擔(dān)任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人（簡歷附后），任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

三、備查文件

1.第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議；

2.第八屆董事會第六次會議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十月三十一日

附：

重慶惠程信息科技股份有限公司

內(nèi)審負(fù)責(zé)人簡歷

楊嬌女士：1992年出生，中國籍，漢族，南京審計大學(xué)審計學(xué)本科。曾任上海宏信設(shè)備工程有限公司審計稽核經(jīng)理、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司上海軟件技術(shù)分公司監(jiān)察員、善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司內(nèi)控主管、上海氯堿化工股份有限公司審計專員；2024年7月至今，任公司內(nèi)審部經(jīng)理。

截至本公告披露日，楊嬌女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。