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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議提議于2024年11月15日召開公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將本次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)。

2.股東會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

  3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)確認(rèn)本次股東會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2024年11月15日14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年11月15日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00期間的任意時(shí)間。

5.股權(quán)登記日：2024年11月8日

6.會(huì)議的召開方式：本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢8樓會(huì)議室。

8.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）2024年11月8日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次股東會(huì)審議的議案情況

2.本次股東會(huì)審議的議案1、議案3采取普通決議方式審議，議案2、議案4為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。議案1-3已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，其中議案1已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。議案4已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2024年11月14日9:00—12:00，14:00—18:00。

2.登記地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢8樓

3.電話號(hào)碼：023—41888666    傳真號(hào)碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)并投票表決，請(qǐng)先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠姳就ㄖ郊?《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：占美瑜  電子郵箱：zhanmeiyu@hifuture.com

電話號(hào)碼：0755-82767767

2.會(huì)議費(fèi)用情況：參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。

六、備查文件

1.第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2.第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)                                                 二〇二四年十月三十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362168”，投票簡(jiǎn)稱為“惠程投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2024年11月15日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年11月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年11月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2： 

授權(quán)委托書

茲委托          先生（女士），身份證號(hào)碼：                      代表本單位（人）出席重慶惠程信息科技股份有限公司于2024年11月15日召開的2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，受托人有權(quán)代表本單位（人）依照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，本授權(quán)委托書的有效期自簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束之日止。本單位（人）對(duì)本次股東會(huì)提案的明確投票意見如下：

本單位（人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（人）承擔(dān)。

委托人名稱：                             委托人持股數(shù)量：                   

委托人證件號(hào)碼：                            委托人持股性質(zhì)： 

委托人（簽名或蓋章）：                    委托日期：    年    月    日