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2020-08-26

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2020年8月25日11:00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達(dá)給全體監(jiān)事）。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《惠程科技2020年半年度報(bào)告》及其摘要。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《惠程科技2020年半年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，公司監(jiān)事會(huì)及其成員對(duì)《惠程科技2020年半年度報(bào)告》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《惠程科技2020年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《惠程科技2020年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，公司監(jiān)事會(huì)及其成員對(duì)《惠程科技2020年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二〇年八月二十六日