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2020-08-26

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“惠程科技”）第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2020年8月25日10:00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)汪超涌先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《惠程科技2020年半年度報(bào)告》及其摘要。

《惠程科技2020年半年度報(bào)告》及其摘要詳見(jiàn)公司于2020年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《惠程科技2020年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

《惠程科技2020年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司于2020年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

 二〇二〇年八月二十六日