第一章 總 則
第一條 為規(guī)范重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
第二條 本制度所指募集資金，是指公司通過發(fā)行股票及其衍生品種，向投資者募集并用于特定用途的資金。
本制度所稱超募資金是指實(shí)際募集資金凈額超過計(jì)劃募集資金金額的部分。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)審慎使用募集資金，保證募集資金的使用與發(fā)行申請(qǐng)文件的承諾相一致，不得隨意改變募集資金的投向。
公司應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的實(shí)際使用情況，出現(xiàn)嚴(yán)重影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定并確保本制度的有效實(shí)施。募集資金投資項(xiàng)目通過公司的子公司或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的，公司應(yīng)當(dāng)確保該子公司或受控制的其他企業(yè)遵守本募集資金管理制度。
第四條 公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，督促公司規(guī)范使用募集資金，自覺維護(hù)公司募集資金安全，不得參與、協(xié)助或縱容公司擅自或變相改變募集資金用途。
第五條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)科學(xué)、審慎地選擇新的投資項(xiàng)目，對(duì)新的投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，確信投資項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力，能夠有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益。
第六條 公司將募集資金投資項(xiàng)目變更為合資經(jīng)營方式實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在充分了解合資方基本情況的基礎(chǔ)上，慎重考慮合資的必要性，并且公司應(yīng)當(dāng)控股，確保對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的有效控制。
第二章 募集資金專戶存儲(chǔ)
第七條 為方便募集資金的管理、使用和對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司實(shí)行募集資金專戶存儲(chǔ)制度，以保證募集資金的安全性和專用性。
公司應(yīng)當(dāng)審慎選擇商業(yè)銀行并開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專戶集中管理，專戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。
公司存在兩次以上融資的，應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置募集資金專戶，超募資金也應(yīng)當(dāng)存放于募集資金專戶管理。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到位后1個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡稱“商業(yè)銀行”）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）。協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于專戶中；
（二）募集資金專戶賬號(hào)、該專戶涉及的募集資金項(xiàng)目、存放金額；
（三）公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%的，公司及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問；
（四）商業(yè)銀行每月向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問；
（五）保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢專戶資料；
（六）保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的督導(dǎo)職責(zé)、商業(yè)銀行的告知及配合職責(zé)、保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和商業(yè)銀行對(duì)公司募集資金使用的監(jiān)管方式；
（七）公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。
（八）商業(yè)銀行三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具對(duì)賬單或者通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問查詢與調(diào)查專戶資料情形的，公司可以終止協(xié)議并注銷該募集資金專戶。
公司應(yīng)當(dāng)在上述協(xié)議簽訂后及時(shí)公告協(xié)議主要內(nèi)容。
公司通過控股子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的，應(yīng)由公司、實(shí)施募投項(xiàng)目的控股子公司、商業(yè)銀行和保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問共同簽署三方監(jiān)管協(xié)議，公司及控股子公司應(yīng)當(dāng)視為共同一方。
上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，公司應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起 1 個(gè)月內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議并及時(shí)公告。
第三章 募集資金使用
第九條 公司募集資金原則上應(yīng)當(dāng)用于主營業(yè)務(wù)。募集資金不得用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司。
公司不得將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。
公司應(yīng)當(dāng)確保募集資金使用的真實(shí)性和公允性，防止募集資金被控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人占用或者挪用，并采取有效措施避免關(guān)聯(lián)人利用募集資金投資項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益。
第十條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，出具半年度及年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)將會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告與定期報(bào)告同時(shí)在符合條件媒體披露。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金與最近一次披露的募集資金投資計(jì)劃 預(yù)計(jì)使用金額差異超過30%的，公司應(yīng)當(dāng)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃，并在募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告中披露最近一次募集資金投資計(jì)劃、目前實(shí)際投資進(jìn)度、調(diào)整后的投資計(jì)劃以及投資計(jì)劃變化的原因等。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的專項(xiàng)報(bào)告是否已經(jīng)按照本所相關(guān)規(guī)定編制以及是否如實(shí)反映了年度募集資金實(shí)際存放、使用情況進(jìn)行合理鑒證，提出鑒證結(jié)論。
鑒證結(jié)論為“保留結(jié)論”“否定結(jié)論”或者“無法提出結(jié)論”的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就鑒證報(bào)告中會(huì)計(jì)師提出該結(jié)論的理由進(jìn)行分析、提出整改措施并在年度報(bào)告中披露。
第十一條 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)以下情形的，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目,：
（一）募集資金投資項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化的；
（二）募集資金投資項(xiàng)目擱置時(shí)間超過一年的；
（三）超過最近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額 50%的；
（四）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)其他異常情形的。
公司應(yīng)當(dāng)在最近一期定期報(bào)告中 披露項(xiàng)目的進(jìn)展情況、出現(xiàn)異常的原因，需要調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的，需要調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露調(diào)整后的募集資金投資計(jì)劃。
第十二條 公司將募集資金用作以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，并由監(jiān)事會(huì)以及保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見：
（一）以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金；
（二）使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；
（三）使用暫時(shí)閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；
（四）變更募集資金用途；
（五）改變募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；
（六）使用節(jié)余募集資金；
（七）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目。
公司變更募集資金用途，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)審議通過。
第十三條 單個(gè)或者全部募集資金投資項(xiàng)目完成后，節(jié)余資金（包括利息收入）低于該項(xiàng)目募集資金凈額10%的，公司使用節(jié)余資金應(yīng)當(dāng)按照本制度第十三條第一款履行相應(yīng)程序。
節(jié)余資金（包括利息收入）達(dá)到或者超過該項(xiàng)目募集資金凈額10%的，公司使用節(jié)余資金還應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)審議通過。
節(jié)余資金（包括利息收入）低于500萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以豁免履行前述程序，其使用情況應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露。
第十四條 公司以募集資金置換預(yù)先投入的募集資金的，應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告。公司可以在募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)，以募集資金置換自籌資金。
公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件中披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的，公司應(yīng)當(dāng)在置換實(shí)施前對(duì)外公告。
第十五條 公司暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理，其投資的產(chǎn)品必須符合以下條件：
（一）結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；
（二）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)證券交易所備案并公告。
第十六條 使用閑置募集資金投資產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后2個(gè)交易日內(nèi)公告下列內(nèi)容：
（一）本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額及投資計(jì)劃等；
（二）募集資金使用情況、募集資金閑置的原因；
（三）閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施；
（四）投資產(chǎn)品的收益分配方式、投資范圍及安全性，包括但不限于產(chǎn)品發(fā)行主體提供的保本承諾，公司為確保資金安全所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；
（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見。
公司應(yīng)當(dāng)在出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，及時(shí)對(duì)外披露風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，并說明公司為確保資金安全采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第十七條 公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，且應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）不得變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；
（二）已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金；
（三）單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過 12 個(gè)月；
（四）不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
第十八條 公司用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng)在公司董事會(huì)審議通 過后及時(shí)公告下列內(nèi)容：
（一）本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、 募集資金 凈額及投資計(jì)劃等；
（二）募集資金使用情況；
（三）閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限；
（四）閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施；
（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見；
（六）深圳證券交易所要求的其他內(nèi)容。
補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，公司應(yīng)當(dāng)將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后及時(shí)公告。
第十九條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求，提交董事會(huì)或者股東會(huì)審議通過后，按照以下先后順序有計(jì)劃地使用超募資金：
（一）補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目資金缺口；
（二）用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目；
（三）歸還銀行借款；
（四）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；
（五）進(jìn)行現(xiàn)金管理；
（六）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
第二十條 公司將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)按照在建項(xiàng)目 和新項(xiàng)目的進(jìn)度情況使用。
公司使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目，保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及獨(dú)立董事應(yīng)出具專項(xiàng)意見，項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易、購買資產(chǎn)、對(duì)外投資等事項(xiàng)，還應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第六章規(guī)定履行審議程序和信息披露義務(wù)。
第二十一條 公司使用超募資金償還銀行借款或永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng) 經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)，監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確同意意見并披露，且應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
（一）公司應(yīng)承諾償還銀行借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金后 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助并對(duì)外披露；
（二）公司應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需求償還銀行借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金，每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不得超過超募資金總額的30%。
第四章 募集資金用途變更
第二十二條 公司存在下列情形的，視為募集資金用途變更：
（一）取消原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體(實(shí)施主體在公司及全資子公司之間變更的除外)；
（三）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；
（四）深圳證券交易所認(rèn)定為募集資金用途變更的其他情形。
第二十三條 公司變更募集資金用途用于收購控股股東或?qū)嶋H控制人資產(chǎn)（包括權(quán)益）的，應(yīng)當(dāng)確保在收購后能夠有效避免同業(yè)競爭及減少關(guān)聯(lián)交易。
第二十四條 公司改變募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后及時(shí)公告，說明改變情況、原因、對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施造成的影響以及保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見。
第二十五條 全部募集資金項(xiàng)目完成前，因項(xiàng)目終止出現(xiàn)節(jié)余資金，將部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
（一）募集資金到賬超過一年；
（二）不影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施；
（三）按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務(wù)。
第五章 募集資金管理與監(jiān)督
第二十六條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金的使用情況設(shè)立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄 募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。
公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次， 并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。
公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司募集資金管理存在違規(guī)情形、重大風(fēng)險(xiǎn)或者內(nèi)部審計(jì)部門沒有按前款規(guī)定提交檢查結(jié)果報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到報(bào)告后2個(gè)交易日內(nèi)向深交所報(bào)告并公告。
第二十七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年度全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，出具半年度及年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)將會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告與定期報(bào)告同時(shí)在符合條件媒體披露。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的，公司應(yīng)當(dāng)解釋具體原因。募集資金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與最近一次披露的募集資金投資計(jì)劃預(yù)計(jì)使用金額差異超過30%的，公司應(yīng)當(dāng)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃，并在募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告和定期報(bào)告中披露最近一次募集資金年度投資計(jì)劃、目前實(shí)際投資進(jìn)度、調(diào)整后預(yù)計(jì)分年度投資計(jì)劃以及投資計(jì)劃變化的原因等。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的專項(xiàng)報(bào)告是否已經(jīng)按照本所相關(guān)規(guī)定編制以及是否如實(shí)反映了年度募集資金實(shí)際存放、使用情況進(jìn)行合理鑒證，提出鑒證結(jié)論。
鑒證結(jié)論為“保留結(jié)論”、“否定結(jié)論”或者“無法提出結(jié)論”的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就鑒證報(bào)告中會(huì)計(jì)師提出該結(jié)論的理由進(jìn)行分析、提出整改措施并在年度報(bào)告中披露。
第二十八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注募集資金實(shí)際管理和使用情況與公司信息披露情況是否存在重大差異。經(jīng)1/2以上獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)積極配合，并承擔(dān)必要的審計(jì)費(fèi)用。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到前款規(guī)定的鑒證報(bào)告后及時(shí)公告。如鑒證報(bào)告認(rèn)為上市公司募集資金的管理和使用存在違規(guī)情形的，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)公告募集資金存放與使用情況存在的違規(guī)情形、已經(jīng)或者可能導(dǎo)致的后果及已經(jīng)或者擬采取的措施。
第二十九條 保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)至少每半年對(duì)公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告并披露。
公司募集資金存放與使用情況被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“保留結(jié)論”、“否定結(jié)論”或者“無法提出結(jié)論”鑒證結(jié)論的，保薦機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)在其核查報(bào)告中認(rèn)真分析會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出上述鑒證結(jié)論的原因，并提出明確的核查意見。
保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)現(xiàn)上市公司、商業(yè)銀行未按約定履行三方協(xié)議的，或者在對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公司募集資金管理存在重大違規(guī)情形或者重大風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)當(dāng)督促公司及時(shí)整改并向深交所報(bào)告。
第六章 附 則
第三十條 本制度未盡事宜，公司依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
第三十二條 本制度經(jīng)公司股東會(huì)審議通過之日起生效實(shí)施。
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董事會(huì)
二〇二四年十月
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