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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金基本情況概述

經(jīng)深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，子公司喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喀什中匯聯(lián)銀”）與寧波億人股權(quán)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波億人”）合作設(shè)立共青城惠智網(wǎng)聯(lián)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“惠智網(wǎng)聯(lián)”、“產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金”），惠智網(wǎng)聯(lián)注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，其中喀什中匯聯(lián)銀作為有限合伙人認(rèn)繳出資人民幣900萬(wàn)元，寧波億人作為普通合伙人認(rèn)繳出資人民幣100萬(wàn)元?；葜蔷W(wǎng)聯(lián)已于2018年9月19日完成了工商注冊(cè)登記。

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，喀什中匯聯(lián)銀對(duì)惠智網(wǎng)聯(lián)追加投資，喀什中匯聯(lián)銀作為有限合伙人認(rèn)繳出資額由人民幣900萬(wàn)元追加至人民幣25,000萬(wàn)元，寧波億人作為普通合伙人認(rèn)繳出資額由人民幣100萬(wàn)元追加至人民幣75,000萬(wàn)元。

2018年12月，惠智網(wǎng)聯(lián)與成都捷聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都捷聯(lián)”）、成都星邦互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（曾用名“成都玖壹叁零網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“星邦互娛”）達(dá)成《成都玖壹叁零網(wǎng)絡(luò)科技公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），惠智網(wǎng)聯(lián)以現(xiàn)金形式收購(gòu)成都捷聯(lián)持有的星邦互娛8.13%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣1.5億元。經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，同意授權(quán)公司委派人員在惠智網(wǎng)聯(lián)投資決策委員會(huì)上對(duì)上述投資事項(xiàng)投贊成票。根據(jù)《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《投融資管理制度》的規(guī)定，子公司投資的基金本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。惠智網(wǎng)聯(lián)本次對(duì)外投資事項(xiàng)已獲其投資決策委員會(huì)審議通過(guò)。

截至2019年4月3日，惠智網(wǎng)聯(lián)收購(gòu)星邦互娛8.13%股權(quán)事項(xiàng)已完成簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以及工商變更登記等手續(xù)。

2020年7月，公司接到產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金執(zhí)行事務(wù)合伙人寧波億人的通知，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金與成都捷聯(lián)達(dá)成了關(guān)于星邦互娛股份的回購(gòu)意向，成都捷聯(lián)擬以現(xiàn)金形式向產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金回購(gòu)星邦互娛8.13%的股權(quán)，股份回購(gòu)價(jià)格根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定及交易雙方協(xié)商確定，成交金額為人民幣172,485,333.33元。雙方同意，成都捷聯(lián)有權(quán)自行或委托第三方另行作相應(yīng)分期支付，具體支付節(jié)奏由成都捷聯(lián)自行安排，但最晚支付期限在2020年12月31日前支付完畢。本次股權(quán)回購(gòu)?fù)瓿珊?，視為成都捷?lián)已經(jīng)履行完畢《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的回購(gòu)義務(wù)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中關(guān)于成都捷聯(lián)的業(yè)績(jī)對(duì)賭補(bǔ)償義務(wù)的約定不再執(zhí)行，即成都捷聯(lián)無(wú)需再向惠智網(wǎng)聯(lián)支付任何現(xiàn)金補(bǔ)償。經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，同意授權(quán)公司委派人員在惠智網(wǎng)聯(lián)投資決策委員會(huì)上對(duì)上述股份回購(gòu)事項(xiàng)投贊成票。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2018年9月18日、2018年9月22日、2018年11月28日、2018年12月7日、2019年4月3日、2020年7月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

二、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金對(duì)外投資的進(jìn)展情況

近日，公司接到產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金執(zhí)行事務(wù)合伙人寧波億人的通知，惠智網(wǎng)聯(lián)已收到交易對(duì)方成都捷聯(lián)支付的轉(zhuǎn)讓尾款人民幣132,485,333.33元，且星邦互娛已辦理完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)?；葜蔷W(wǎng)聯(lián)后續(xù)將按照《共青城惠智網(wǎng)聯(lián)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》的約定，向公司子公司喀什中匯聯(lián)銀分配相應(yīng)的投資款項(xiàng)，公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)要求，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

  二〇二〇年九月二十九日