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2020-08-28

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

特別提示

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本次股東大會議案為特別決議事項(xiàng)，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

    

一、會議召開情況

1、召集人：公司董事會

2、表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

3、現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2020年8月27日（星期四）14:30

4、會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場C座二層

5、主持人：公司董事長汪超涌先生

6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

 

二、會議的出席情況

出席會議的股東共239人，代表股份123,873,144股，占公司總股份801,929,568股的15.4469%。

其中，通過現(xiàn)場投票的股東共5人，持公司股份6,832,900股，占公司總股份的0.8521%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東234人，代表股份117,040,244股，占公司總股份的14.5948%。

出席本次股東大會的中小股東共233人，代表公司股份13,894,478股，占公司總股份的1.7326%。

公司部分董事會成員、部分監(jiān)事會成員、董事會秘書出席了本次股東大會，見證律師列席了本次股東大會。 

 

三、提案審議和表決情況

本次股東大會共9個(gè)議案（其中第2項(xiàng)議案有10個(gè)子議案，需逐項(xiàng)審議）。按照會議議程，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過以下議案：

1、以113,290,183票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4566%，10,568,661票反對，14,300票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

總表決情況：

同意113,290,183股，占出席會議所有股東所持股份的91.4566％；反對10,568,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.5318％；棄權(quán)14,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)13,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0115％。

中小股東總表決情況：

同意3,311,517股，占出席會議中小股東所持股份的23.8333％；反對10,568,661股，占出席會議中小股東所持股份的76.0637％；棄權(quán)14,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)13,100股），占出席會議中小股東所持股份的0.1029％。

 

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

2.01發(fā)行股票的種類及面值

總表決情況：

同意113,320,683股，占出席會議所有股東所持股份的91.4812％；反對10,516,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.4899％；棄權(quán)35,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)34,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0289％。

中小股東總表決情況：

同意3,342,017股，占出席會議中小股東所持股份的24.0528％；反對10,516,661股，占出席會議中小股東所持股份的75.6895％；棄權(quán)35,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)34,600股），占出席會議中小股東所持股份的0.2577％。

 

2.02發(fā)行方式

總表決情況：

同意113,312,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4746％；反對10,486,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4659％；棄權(quán)73,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)72,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0595％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,817股，占出席會議中小股東所持股份的23.9938％；反對10,486,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.4757％；棄權(quán)73,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)72,500股），占出席會議中小股東所持股份的0.5304％。

 

2.03發(fā)行對象和認(rèn)購方式

總表決情況：

同意113,312,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4746％；反對10,528,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.4996％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0258％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,817股，占出席會議中小股東所持股份的23.9938％；反對10,528,661股，占出席會議中小股東所持股份的75.7759％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,800股），占出席會議中小股東所持股份的0.2303％。

 

2.04定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格

總表決情況：

同意113,280,683股，占出席會議所有股東所持股份的91.4489％；反對10,518,761股，占出席會議所有股東所持股份的8.4916％；棄權(quán)73,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)72,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0595％。

中小股東總表決情況：

同意3,302,017股，占出席會議中小股東所持股份的23.7650％；反對10,518,761股，占出席會議中小股東所持股份的75.7046％；棄權(quán)73,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)72,500股），占出席會議中小股東所持股份的0.5304％。

 

2.05發(fā)行數(shù)量

總表決情況：

同意113,272,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4423％；反對10,568,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.5318％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0258％。

中小股東總表決情況：

同意3,293,817股，占出席會議中小股東所持股份的23.7059％；反對10,568,661股，占出席會議中小股東所持股份的76.0637％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,800股），占出席會議中小股東所持股份的0.2303％。

 

2.06限售期

總表決情況：

同意113,272,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4423％；反對10,522,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4949％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0627％。

中小股東總表決情況：

同意3,293,817股，占出席會議中小股東所持股份的23.7059％；反對10,522,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.7348％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議中小股東所持股份的0.5592％。

 

2.07募集資金數(shù)額及用途

總表決情況：

同意113,341,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4980％；反對10,453,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4392％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0627％。

中小股東總表決情況：

同意3,362,817股，占出席會議中小股東所持股份的24.2025％；反對10,453,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.2382％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議中小股東所持股份的0.5592％。

 

2.08本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

總表決情況：

同意113,312,483股，占出席會議所有股東所持股份的91.4746％；反對10,524,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.4963％；棄權(quán)36,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)34,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0291％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,817股，占出席會議中小股東所持股份的23.9938％；反對10,524,661股，占出席會議中小股東所持股份的75.7471％；棄權(quán)36,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)34,800股），占出席會議中小股東所持股份的0.2591％。

 

2.09本次非公開發(fā)行決議的有效期

總表決情況：

同意113,320,683股，占出席會議所有股東所持股份的91.4812％；反對10,487,261股，占出席會議所有股東所持股份的8.4661％；棄權(quán)65,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)64,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0526％。

中小股東總表決情況：

同意3,342,017股，占出席會議中小股東所持股份的24.0528％；反對10,487,261股，占出席會議中小股東所持股份的75.4779％；棄權(quán)65,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)64,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.4693％。

 

2.10上市地點(diǎn)

總表決情況：

同意113,320,683股，占出席會議所有股東所持股份的91.4812％；反對10,474,761股，占出席會議所有股東所持股份的8.4560％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0627％。

中小股東總表決情況：

同意3,342,017股，占出席會議中小股東所持股份的24.0528％；反對10,474,761股，占出席會議中小股東所持股份的75.3879％；棄權(quán)77,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)76,500股），占出席會議中小股東所持股份的0.5592％。

 

3、以113,311,883票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4741%，10,482,961票反對，78,300票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》。

總表決情況：

同意113,311,883股，占出席會議所有股東所持股份的91.4741％；反對10,482,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4627％；棄權(quán)78,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0632％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,217股，占出席會議中小股東所持股份的23.9895％；反對10,482,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.4470％；棄權(quán)78,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股），占出席會議中小股東所持股份的0.5635％。

 

4、以113,311,883票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4741%，10,524,661票反對，36,600票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》。

總表決情況：

同意113,311,883股，占出席會議所有股東所持股份的91.4741％；反對10,524,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.4963％；棄權(quán)36,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)35,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0295％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,217股，占出席會議中小股東所持股份的23.9895％；反對10,524,661股，占出席會議中小股東所持股份的75.7471％；棄權(quán)36,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)35,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.2634％。

 

5、以113,311,883票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4741%，10,482,961票反對，78,300票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告說明的議案》。

總表決情況：

同意113,311,883股，占出席會議所有股東所持股份的91.4741％；反對10,482,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4627％；棄權(quán)78,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0632％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,217股，占出席會議中小股東所持股份的23.9895％；反對10,482,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.4470％；棄權(quán)78,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股），占出席會議中小股東所持股份的0.5635％。

 

6、以113,311,883票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4741%，10,519,661票反對，41,600票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

總表決情況：

同意113,311,883股，占出席會議所有股東所持股份的91.4741％；反對10,519,661股，占出席會議所有股東所持股份的8.4923％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0336％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,217股，占出席會議中小股東所持股份的23.9895％；反對10,519,661股，占出席會議中小股東所持股份的75.7111％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.2994％。

 

7、以113,311,883票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.4741%，10,477,961票反對，83,300票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

總表決情況：

同意113,311,883股，占出席會議所有股東所持股份的91.4741％；反對10,477,961股，占出席會議所有股東所持股份的8.4586％；棄權(quán)83,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)82,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0672％。

中小股東總表決情況：

同意3,333,217股，占出席會議中小股東所持股份的23.9895％；反對10,477,961股，占出席會議中小股東所持股份的75.4110％；棄權(quán)83,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)82,100股），占出席會議中小股東所持股份的0.5995％。

 

8、以113,417,183票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.5591%，10,414,361票反對，41,600票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》。

總表決情況：

同意113,417,183股，占出席會議所有股東所持股份的91.5591％；反對10,414,361股，占出席會議所有股東所持股份的8.4073％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0336％。

中小股東總表決情況：

同意3,438,517股，占出席會議中小股東所持股份的24.7474％；反對10,414,361股，占出席會議中小股東所持股份的74.9532％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.2994％。

 

9、以113,492,983票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的91.6203%，10,338,561票反對，41,600票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司未來三年(2020-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

總表決情況：

同意113,492,983股，占出席會議所有股東所持股份的91.6203％；反對10,338,561股，占出席會議所有股東所持股份的8.3461％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0336％。

中小股東總表決情況：

同意3,514,317股，占出席會議中小股東所持股份的25.2929％；反對10,338,561股，占出席會議中小股東所持股份的74.4077％；棄權(quán)41,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.2994％。

 

四、律師出具的法律意見

北京市安理律師事務(wù)所宋怡、潘俊雅律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次會議形成的決議合法有效。

 

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會決議；

2、北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

特此公告。

 

        深圳市惠程信息科技股份有限公司

                    董 事 會

      二〇二〇年八月二十八日